反洗钱知识小测试单项选择题洗钱是通过隐瞒掩饰( B )的来源和性质通过某种手法把它变成( )的行为和过程A非法资金 合法资金B非法资金 看似合法资金C境外资金 境内资金D境内资金 境外资金中国人民银行负责反洗钱资金监测的组织为( A )中国人民银行反洗钱监测分析中心中国人民银行营业管理部中国人民银行各分行中国人民银行反洗钱处根据《金融机构大额及可疑交易报告管理办法》客户频繁
反洗钱业务知识考试试卷单位: : 得分: 一.填空题(每小题1分共30分)1.我国反洗钱依据的一个规定两个办法指的是? ?? ?? ???和? ?? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ????2.一个规定两个办法确立的金融机构反洗钱工作的三项原则是? ?? ??和? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???
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反洗钱知识答题卡一填空(30题每题2分共计60分)( 犯 罪 )( 合 法 化 ) ( 毒 品 犯 罪 )( 黑社会性质的组织犯罪 )( 恐怖活动犯罪 )( 走私犯罪 )( 贪污贿赂犯罪 )( 破坏金融管理秩序犯罪 )( 金融诈骗犯罪 )( 洗 钱 活 动 )( 客户身份识别制度 )( 客户身份和交易记录保存制度 )和( 大额交易 和 可疑交易报告制度 )( 大额交易和可疑交易报告 )(
19中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的可以向提交报告的金融机构发出( A )A补正通知 B整改通知 C检查通知 D处罚通知20《中华人民共和国反洗钱法》自( C )起施行A 2006年10月31日 B 2006年12月1日C 2007年1月1日 D 2007年3月1日21中国人民银行或者其分支机构实施反洗钱
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级反洗钱知识反洗钱之发展历程(国际)反洗钱作为一个法律概念最早正式出现在1988年12月19日《联合国反对非法交易麻醉药品和精神病药物公约》里该公约把洗钱定义为:为隐瞒或掩饰因制造贩卖运输任何麻醉药品或精神药物所得之非法财产的来源而将该财产转换或转移2000
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一单选题:1按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定单位之间的转账交易单笔或者当日累计人民币( )元以上或者等值20万美元以上金融机构应该向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易 ● 200万 ○ 180万 ○ 150万 ○ 130万2在我国承担组织协调国家反洗钱工作职责的行政主管部门是( ) ○ 中国银监会 ○ 财政部 ○ 公安部 ● 中国人民银行3根据客户身份识别
反洗钱有奖知识竞赛试题一单项选择题(共10题每题1分) 1《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( ) A2006年1月1日???? B2006年10月31日 C2007年1月1日???? D2007年10月31日 2国家反洗钱行政主管部门是指(? ) A中国人民银行?????? B公安部 C中国工商银行?????? D中国证券管理委员会 3负责反洗钱资金监测的机构是(? )
反洗钱知识竞赛试题 不定项选择题(每题1分共100分) 1我国( B )最先规定了洗钱罪 A修订后的新《宪法》 B修订后的新《刑法》 C修订后的新《中国人民银行法》 D《金融机构反洗钱规定》 2《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过自( C )起正式实施 A2004年1月1日 B2006年10
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