中国人民银行公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知(银发[2007]345号)中国人民银行上海总部各分行营业管理部省会(首府)城市中心支行副省级城市中心支行各省自治区直辖市公安厅局各政策性银行国有商业银行股份制商业银行中国邮政储蓄银行: 人民银行会同公安部已于2007年6月底建成运行了联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)为银行业金融机构(以下简称银行机构)办理银行
#
#
#
联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)第一章 总则 第一条 为规范联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)操作制定本操作规程 第二条 银行业金融机构(以下简称银行机构)和人民银行分支机构通过联网核查系统核查相关个人的公民身份信息以及进行其他操作适用本操作规程 本操作规程所称其他操作是指疑义信息反馈核查日志查询统计分析系统管理等操作 第三条 银行机构可通过接口方式链接方式和直接登录
联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)(银办发[2007]126号 2007年5月21日)第一章 总则 第一条 为规范联网核查公民身份信息系统(以下简称联网核查系统)操作制定本操作规程 第二条 银行业金融机构(以下简称银行机构)和人民银行分支机构通过联网核查系统核查相关个人的公民身份信息以及进行其他操作适用本操作规程 本操作规程所称其他操作是指疑义信息反馈核查日志查询统计分析系统管理
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)为落实风险为本工作方法指导反洗钱义务机构(以下简称义务机构)进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性现就加强反洗钱客户身份识别有关工作通知如下:一加强对非自然人客户的身份识别义务机构应当按照《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》(中国人民银行?中国银行业监督管理委员会?中国证券监督管理委员会
中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知银发[2003]251号颁布时间:2003-12-10发文单位:中国人民银行中国人民银行各分行营业管理部各政策性银行国有独资商业银行股份制商业银行: 为稳步推进利率市场化改革充分发挥利率杠杆的调节作用现就有关人民币贷款利率及计结息等有关事宜通知如下: 一关于人民币贷款计息和结息问题人民币各项贷款(不合个人住房贷款)的计息和结息方式由借贷双方协商确定
#
银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理办法(试行)(银办发[2007]26号 2007年2月6日) 第一条 为规范银行业金融机构(以下简称银行机构)联网核查公民身份信息业务处理进一步落实银行账户实名制促进社会征信体系建设和反洗钱工作依据《中华人民共和国反洗钱法》《个人存款账户实名制规定》《人民币银行结算账户管理办法》制定本办法 第二条 本办法所称联网核查公民身份信息是指银行机构通过登
违法有害信息,请在下方选择原因提交举报