浙江海亮股份有限内部信息保密制度(经2008年3月26日第三届董事会第四次会议审议通过)第一章 总 则第一条为规范浙江海亮股份有限(以下简称本或)的内幕信息管理加强内幕信息保密工作根据《中华人民共和国法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)等有关法律法规规章以及中国证券监督管理委员会(以下简称证监会)和《浙江海亮股份有限章程》(
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浙江钱江摩托股份有限内部审计工作制度目 录 TOC o 1-1 第一章 部门职责第一节 部门使命第二节 部门组织结构第三节 部门主要职能第四节 审计科科长职责第五节 审计员职责第六节 常规职能第七节 特别职能第二章 审计工作流程第一节 审计工作日常流程第二节 审计工作的牵制制约第三章 附则第一节 审计目标第二节 审计时间第三节 工作行为准则第四节 审计档案的
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XXX股份有限内部控制制度二零零八年七月三十一日说 明内部控制作为治理的关键环节和经营管理的重要举措是渗透企业各个领域覆盖企业各个方面融合企业人财物管理的系统工程通过实施内部控制完善治理结构规范权力运行强化监督约束可以有力地促进企业实现战略目标提升营运效率提高信息质量保证资产安全本制度汇编所称内部控制是指由企业董事会(或者由企业章程规定的厂长办公会等类似的决策治理机构以下简称董事会)
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紫光股份有限内部控制制度第一章 总 则第一条 为有效制订和落实各部门风险管理和流程控制保障经营管理的安全性和财务信息的可靠性在的日常经营运作中防范和化解各类风险提高经营效率和盈利水平根据《深圳证券交易所上市内部控制指引》《紫光股份有限章程》等有关规则制定本制度第二条 内部控制制度应该遵循的基本原则:(一)全面性原则:内部控制制度必须涵盖所有业务部门岗位
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